A New York-i szövetségi bíróság előtt három feltételezett elkövetőnek kell felelnie tettéért, ám az ügyben egyelőre több a kérdőjel, mint a tény. Az egyik nagy kérdés a megszerzett adatok száma, akár többmilliós tételről is szó lehet. A visszaélések során körülbelül 2 millió dollárt emeltek le a számlákról, ami nagyobb mennyiségű, akár milliós adatlopást feltételez. Ezt annak alapján gyanítják a szakértők, hogy az ilyen esetekben a nagyobb összegek leemelése szinte azonnali lebukást, és a banki tranzakció visszavonását eredményezi még az ablakperiódusban, amikor az egyik bank már átutalta a pénzt, de a valóságban azt még nem könyvelték el a fogadó pénzintézetnél. Mivel a visszaéléseket tavaly október és idén március között követték el, vélhetően több ezer néhánydolláros tételt emeltek le apránként. Az adatok megszerzésének módja sem teljesen világos, valószínűleg a pénzmozgásokat jóváhagyó szervereken keresztül szerezték meg a PIN-kódokat, annyi bizonyosnak látszik, hogy egy kifinomult, színtisztán virtuális bűncselekményről van szó, az elkövetők nem kerültek kapcsolatba ATM-ekkel, így nem valamilyen hagyományos primitív módszerről van szó.